Коллеги, давайте обсудим эту тему.
Есть человек официально не оформленный. Он занимается разработкой ПО, за это получает регулярно денежные переводы из заграницы на сумму не более 5000$.
Длится это долго и на постоянной основе и переводы проходят от разных людей.
При этом при получении каждого перевода идёт подпись, что операция не связана с предпринимательской и инвестиционной деятельностью.

Какие есть опасности, какой шанс что могут привлечь к ответственности, какая ответственность может быть?
(Интересует ситуация в Украине и в России)

Если речь о РФ - то в зависимости от степень прозрачности метода переводов - однажды, когда УФНС по месту прописки будет нечем заняться, кроме как гонять мелких фрилансеров, как пособников мирового терроризма - такой человек может получить претензии по неуплате подоходного налога за Х лет на сумму ХХХХХХХХ рублей + пеня

Kurilshik, система переводов? Размер города? Как регулярно?
Ежели, например, WU в Донецке, где отделения десятков, а то и сотни банков...

Pavel, ну я вот про это и думаю..

bpd_sign, вестерн не так страшен, в нем не указывается код ИНН, то есть пробить через налоговую нельзя, только по конкретной системе.
А вот ситуация с приватбанком, системой контакт и маниграмм... Тут мне интересно.
Регулярность ну скажем 2 раза в неделю

Цитата:

маниграмм

У тебя действительно требуют справку о присвоении ИНН?

Цитата:

заграницы на сумму не более 5000$

Насколько мне известно, одноразовые переводы на сумму более $3K либо ставят на контроль, либо заставляют открывать счет, поэтому о вас уже знают.

справку не требуют, но нужно писать ИНН, на основании него выдается платежка.
Одноразовые платежи не превышают 800долларов каждый

Цитата:

Одноразовые платежи не превышают 800долларов каждый

Тогда бояться нужно только конкурентов. Банки не будут первому встречному выдавать информацию про переводы. Но, если кто-то стукнет в налоговую, то банки предоставят все, что потребуют налоговики. Года два назад мониторили все суммы свыше 1К. Щас предел - 3К для перевода, 15К для вклада. И то, это одноразовые суммы. Если придет 2 раза по 2К - уже никто отслеживать не будет, поскольку нету базы. ИНН нужен только для стран с развитой системой клиринга, у нас ее просто нет.
Совет один: бояться стука, не светить свои доходы даже в привате и не публиковать провокационых постов Кто-то может стукнтуть просто из вредности.
З.Ы. - Все цифры в долларах США.

Вообще с WU интересна ситуация - если через него на постоянной основе пересылаются бабки до 1к за раз, причем постоянно от одной и той же организации, возможны ли какие-то проблемы.

Kurilshik, Privat-Money, Unistream требуют ИНН. Получаю несколько лет. Правда суммы поменьше.
А родственники у тебя есть?

Empiric,

Цитата:

возможны ли какие-то проблемы

Нет. Обилие переводов из-за границы не дает возможности проверять каждый из них, тем более база переводов ВЮ не доступна даже сотрудникам банков, только ручная регистрация в журнале переводов. Планку до 3К подняли не для того чтобы отсеять мелкия суммы, а для того, чтобы у налоговой милиции(да-да, именно они этим занимаются) было меньше работы.

Kurilshik писал(а):

Какие есть опасности, какой шанс что могут привлечь к ответственности, какая ответственность может быть?

Пускай не перешагивает порог в $10k за один перевод. Будут проблемы.