Юр.ответственность и денежные переводы @ DeForum.ru
DeДверь  
Логин:  
Пароль:  
  Автологин  
   
Разместить рекламу
Письмо админу
Правила | FAQ | *Поиск | Наша команда | Регистрация | Вход
 
 
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ] 
*   Список форумов / Контекст / Право » ответить » создать топик « | »
Автор Сообщение
Kurilshik
Goldmember
142
Сообщения: 12797
Зарегистрирован: 18.10.04
Откуда: Кожаное кресло
Заголовок сообщения: Юр.ответственность и денежные переводы
Сообщение Добавлено: 15 Июль 2007, 23:16:13 
Коллеги, давайте обсудим эту тему.
Есть человек официально не оформленный. Он занимается разработкой ПО, за это получает регулярно денежные переводы из заграницы на сумму не более 5000$.
Длится это долго и на постоянной основе и переводы проходят от разных людей.
При этом при получении каждого перевода идёт подпись, что операция не связана с предпринимательской и инвестиционной деятельностью.

Какие есть опасности, какой шанс что могут привлечь к ответственности, какая ответственность может быть?
(Интересует ситуация в Украине и в России)

_________________

Портфолио - ЖЖ - Кулинарные рецепты - Блог о дизайне, уроки фотошоп

icq: 295346452 | Почта: info()alexey-popov.com

.
Pavel Муж.
Маса
Anguis in herba
200
Сообщения: 10326
Зарегистрирован: 13.01.01
Откуда: мАсква
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 14:18:59 
Если речь о РФ - то в зависимости от степень прозрачности метода переводов - однажды, когда УФНС по месту прописки будет нечем заняться, кроме как гонять мелких фрилансеров, как пособников мирового терроризма - такой человек может получить претензии по неуплате подоходного налога за Х лет на сумму ХХХХХХХХ рублей + пеня :)

_________________
© ПБ \\ кнопка «бабло» \\ жж \\ Изображение
bpd_sign
постоянный участник
92
Сообщения: 4243
Зарегистрирован: 29.10.02
Откуда: Северодонецк, Украина
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 14:51:57 
Kurilshik, система переводов? Размер города? Как регулярно?
Ежели, например, WU в Донецке, где отделения десятков, а то и сотни банков...

_________________
L O G O T O M I Z E R
Kurilshik
Goldmember
142
Сообщения: 12797
Зарегистрирован: 18.10.04
Откуда: Кожаное кресло
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 18:39:58 
Pavel, ну я вот про это и думаю..

bpd_sign, вестерн не так страшен, в нем не указывается код ИНН, то есть пробить через налоговую нельзя, только по конкретной системе.
А вот ситуация с приватбанком, системой контакт и маниграмм... Тут мне интересно.
Регулярность ну скажем 2 раза в неделю

_________________

Портфолио - ЖЖ - Кулинарные рецепты - Блог о дизайне, уроки фотошоп

icq: 295346452 | Почта: info()alexey-popov.com

.
diezel2005 Муж.
новый человек
16
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 12.08.06
Откуда: Украина
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 18:47:02 

Цитата:
маниграмм


У тебя действительно требуют справку о присвоении ИНН?

Цитата:
заграницы на сумму не более 5000$


Насколько мне известно, одноразовые переводы на сумму более $3K либо ставят на контроль, либо заставляют открывать счет, поэтому о вас уже знают.

_________________
Не можешь вынести хамства? Сосчитай до десяти и вынеси хама.
Kurilshik
Goldmember
142
Сообщения: 12797
Зарегистрирован: 18.10.04
Откуда: Кожаное кресло
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 18:50:25 
справку не требуют, но нужно писать ИНН, на основании него выдается платежка.
Одноразовые платежи не превышают 800долларов каждый

_________________

Портфолио - ЖЖ - Кулинарные рецепты - Блог о дизайне, уроки фотошоп

icq: 295346452 | Почта: info()alexey-popov.com

.
diezel2005 Муж.
новый человек
16
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 12.08.06
Откуда: Украина
Сообщение Добавлено: 16 Июль 2007, 20:30:37 

Цитата:
Одноразовые платежи не превышают 800долларов каждый


Тогда бояться нужно только конкурентов. Банки не будут первому встречному выдавать информацию про переводы. Но, если кто-то стукнет в налоговую, то банки предоставят все, что потребуют налоговики. Года два назад мониторили все суммы свыше 1К. Щас предел - 3К для перевода, 15К для вклада. И то, это одноразовые суммы. Если придет 2 раза по 2К - уже никто отслеживать не будет, поскольку нету базы. ИНН нужен только для стран с развитой системой клиринга, у нас ее просто нет.
Совет один: бояться стука, не светить свои доходы даже в привате и не публиковать провокационых постов :laugh: Кто-то может стукнтуть просто из вредности.
З.Ы. - Все цифры в долларах США.

_________________
Не можешь вынести хамства? Сосчитай до десяти и вынеси хама.
Empiric
новый человек
6
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 28.05.06
Сообщение Добавлено: 17 Июль 2007, 03:46:49 
Вообще с WU интересна ситуация - если через него на постоянной основе пересылаются бабки до 1к за раз, причем постоянно от одной и той же организации, возможны ли какие-то проблемы.
bpd_sign
постоянный участник
92
Сообщения: 4243
Зарегистрирован: 29.10.02
Откуда: Северодонецк, Украина
Сообщение Добавлено: 17 Июль 2007, 09:53:10 
Kurilshik, Privat-Money, Unistream требуют ИНН. Получаю несколько лет. Правда суммы поменьше. :glasses:
А родственники у тебя есть?

_________________
L O G O T O M I Z E R
diezel2005 Муж.
новый человек
16
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 12.08.06
Откуда: Украина
Сообщение Добавлено: 17 Июль 2007, 11:37:06 
Empiric,

Цитата:
возможны ли какие-то проблемы


Нет. Обилие переводов из-за границы не дает возможности проверять каждый из них, тем более база переводов ВЮ не доступна даже сотрудникам банков, только ручная регистрация в журнале переводов. Планку до 3К подняли не для того чтобы отсеять мелкия суммы, а для того, чтобы у налоговой милиции(да-да, именно они этим занимаются) было меньше работы.

_________________
Не можешь вынести хамства? Сосчитай до десяти и вынеси хама.
Iramitsu Муж.
соучастник
52
Сообщения: 488
Зарегистрирован: 12.06.05
Откуда: Киев, Украина
Сообщение Добавлено: 23 Июль 2007, 03:40:38 

Kurilshik писал(а):
Какие есть опасности, какой шанс что могут привлечь к ответственности, какая ответственность может быть?



Пускай не перешагивает порог в $10k за один перевод. Будут проблемы.

_________________
I'm king of bongo, baby, king of bongo bong :)
*   Список форумов / Контекст / Право « | » » ответить » создать топик
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ] 
Показать сообщения за:   Поле сортировки  
Найти:
Перейти:  
Уровень доступа: Вы не можете начинать темы. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете добавлять вложения.
cron


ООО ДеФорум
При использовании материалов сайта ссылка на DeForum.ru — обязательна.
Проект Павла Батурина ©2001-2077; // Powered by phpBB © 2013 phpBB Group
Rambler's Top100